1.省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之經(jīng)審核財務(wù)報表、董事會報告及本公司獨(dú)立核數(shù)師報告書；
2.宣派董事建議派付截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息；
3.委任及重選董事；
4.授權(quán)董事會厘定董事酬金；
5.續(xù)聘本公司核數(shù)師及授權(quán)董事會厘定其酬金；及
6.作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否經(jīng)過修訂）下列決議案為本公司普通決議案：
普通決議案
(A)「動議：
(1)在本決議案第(3)段之限制下，一般及無條件批準(zhǔn)本公司董事（「董事」）在有關(guān)期間（定義見下文）行使本公司一切權(quán)力，以配發(fā)、發(fā)行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份，及訂立或授予可能須行使該等權(quán)力之建議、協(xié)議及購股權(quán)；
(2)在批準(zhǔn)本決議案第(1)段後，將授權(quán)董事於有關(guān)期間訂立或授予在有關(guān)期間結(jié)束後得須或可能須行使該等權(quán)力之建議、協(xié)議及購股權(quán)；
(3)董事根據(jù)本決議案第(1)段之批準(zhǔn)而配發(fā)或有條件或無條件同意配發(fā)（不論是否根據(jù)購股權(quán)或其他方式）之股本面值總額（但不包括根據(jù)：
(i)配售新股（定義見下文）；
(ii)按本公司購股權(quán)計劃下授予之任何購股權(quán)獲行使；或
(iii)按照本公司之組織章程細(xì)則配發(fā)股份以代替全部或部份股息之任何以股代息計劃或類似安排而進(jìn)行者；）
不得超過於通過本決議案當(dāng)日之本公司已發(fā)行股本面值總額20%，而上述批準(zhǔn)應(yīng)以此為限；
(4)就本決議案而言：
「有關(guān)期間」指本決議案通過之日至下列日期（以較早者為準(zhǔn)）止之期間：
(i)本公司下屆股東周年大會結(jié)束時；
(ii)任何適用法例或本公司之組織章程細(xì)則規(guī)定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；或
(iii)本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據(jù)本決議案授出之權(quán)力時；
「配售新股」指於董事指定之期間內(nèi)，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當(dāng)時持有該等股份之比例，提出發(fā)售股份建議（惟董事有權(quán)就零碎股份或在考慮任何地區(qū)之法律規(guī)定之限制或責(zé)任或在任何地區(qū)之任何認(rèn)可監(jiān)管機(jī)構(gòu)或任何證券交易所之規(guī)定後，作出其認(rèn)為必須或權(quán)宜之豁免或其他安排）?！?/FONT>
(B)「動議：
(1)在本決議案第(2)段之限制下，一般及無條件批準(zhǔn)本公司董事在有關(guān)期間（定義見下文）行使本公司一切權(quán)力，根據(jù)所有適用法例及╱或任何適用於本公司之地區(qū)之任何認(rèn)可監(jiān)管機(jī)構(gòu)或任何證券交易所之規(guī)定，購入本公司股本中之股份；
(2)本公司於有關(guān)期間根據(jù)本決議案第(1)段之批準(zhǔn)而可能購回之本公司股份面值總額，不得超過本決議案通過當(dāng)日之本公司已發(fā)行股本面值總額10%，而上述批準(zhǔn)應(yīng)以此為限；
(3)就本決議案而言：
「有關(guān)期間」指本決議案通過之日至下列日期（以較早者為準(zhǔn)）止之期間：
(i)本公司下屆股東周年大會結(jié)束時；
(ii)任何適用法例或本公司之公司組織章程細(xì)則規(guī)定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿時；或
(iii)本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂根據(jù)本決議案授出之權(quán)力時?！?/FONT>
(C)「動議在召開本大會之通告第6項(A)及(B)段所載決議案獲正式通過之前提下，擴(kuò)大授予董事可行使本公司配發(fā)、發(fā)行及以其他方式處理本公司股份之一般授權(quán)，將董事行使本公司購入本公司股本中之股份的權(quán)力而購回之本公司股份面值總額加入，惟不得超過本決議案獲通過當(dāng)日之本公司已發(fā)行股本面值總額10%?！?/FONT>
附注：
1.本公司將由二零一一年五月二十五日至二零一一年五月二十七日期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續(xù)，在該期間內(nèi)將不會辦理任何股份過戶登記。
2.為符合出席上述大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關(guān)股票及過戶表格必須不遲於二零一一年五月二十四日下午四時正，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
3.凡有權(quán)出席上述大會并於會上投票之股東，均有權(quán)委任一名或多名代表代其出席，并於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4.委任代表文據(jù)連同簽署人之授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）或經(jīng)由公證人簽署證明之該等授權(quán)書或其他授權(quán)文件副本，不得遲於大會或其任何續(xù)會指定舉行時間前48小時送達(dá)本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
5.就載於本通告第6項(A)段決議案而言，現(xiàn)正尋求股東批準(zhǔn)給予董事可於合宜時配發(fā)本公司股本中之額外股份之一般授權(quán)。董事現(xiàn)時并無計劃發(fā)行本公司任何新股份。
6.就載於本通告第6項(B)段決議案而言，現(xiàn)正尋求股東批準(zhǔn)給予董事可購回本公司股份之一般授權(quán)。董事謹(jǐn)表明，在彼等認(rèn)為合宜并對本公司及其股東有利之情況下，方會行使獲授予之權(quán)力購回本公司股份。
7.就載於本通告第6項(C)段決議案而言，現(xiàn)正尋求股東批準(zhǔn)擴(kuò)大授予董事可配發(fā)、發(fā)行及以其他方式處理額外股份之一般授權(quán)，在其上加入根據(jù)載於本通告第6項(B)段決議案所授予之授權(quán)而購回之股份數(shù)目。
8.根據(jù)上市規(guī)則第13.39(4)條，任何股東於任何股東大會上之投票須以投票表決方式進(jìn)行。
